¿Cómo detectar una factura falsa?

Vamos por pasos

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado más de 8,000 empresas fantasmas las cuales se dedican a generar facturas falsas y simulación de operaciones millonarias, en otros casos también se realiza en cantidades pequeñas para no ser detectados tan fácilmente por las autoridades, dependiendo de la actividad que realice será la cantidad que facturarán, por ejemplo, una empresa fantasma que simule operaciones inmobiliarias (actividad vulnerable), puede hacer facturas por millones de pesos. En el caso de una EFOS que simule la comercialización de joyería, el monto será menor, aquí te decimos como detectar una factura falsa.

¿A quiénes afectan estas facturas?

Se afecta principalmente a los prestadores de servicios independientes, los cuales deben presentar por ellos mismos sus declaraciones anuales o mensuales, si una factura es falsa no aparecerá en el registro del SAT, y no podrá completar los requerimientos para realizar el trámite tributario, obteniendo a cambio multas y dolores de cabeza.

¿Cómo puedo detectar una factura falsa?

Para identificarlo, ten a la mano la factura sospechosa, debes ingresar en la página del SAT en el apartado de menú de “Factura Electrónica”, después, entrar al sub menú “Verificar tus Facturas” la cual desplegará una sección donde ingresaras los siguientes datos:

  • Folio Fiscal
  • RFC del emisor y receptor
  • Dígitos de la imagen de la factura

Deberás enviar el formulario, en caso de que la factura sea real, podrás descargar una copia sabiendo que todo está en orden, en caso de ser falsa, no aparecerá en el portal y deberás ponerte en contacto con la persona o empresa que la emitió, ya que hay varios escenarios de porque no aparece la factura:

  • Se cancelo
  • La emitió un EFOS
  • El emisor está en listas negras del SAT

En el desafortunado caso de que sea falsa, debes reportarlo directamente en la página con la herramienta “Denuncias SAT” para iniciar el trámite de no emisión de comprobante.

Es muy importante que verifiques la identidad de tus facturas, porque al no identificar de donde viene los recursos que te son entregados, puede caer en un supuesto de Lavado de Dinero o Defraudación Fiscal, lo cual lleva a cuantiosas multas que son fácilmente prevenibles.

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