Course Category: Prevención de lavado de dinero

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Diplomado PLD AV
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Diplomado Máster Prevención de Lavado de Dinero en AV

Diplomado Máster Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables, presencial Cumple la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades vulnerables Su seguridad es nuestra prioridad. Estamos monitoreando las cosas de cerca y tomando las medidas de precaución aconsejadas por las autoridades locales. Éste evento se encuentra pospuesto y las…
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Manual PLD para Actividades Vulnerables

El objetivo de este curso es que los participantes aprendan a generar el Manual PLD /FT adecuado para su empresa
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$6,000.00

Cumplimiento de obligaciones Anti Lavado de Dinero

Curso en línea 20 hr. Aprenda como cumplir con las obligaciones de la Ley Anti Lavado de dinero
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$6,000.00

Ley y Disposiciones Anti Lavado de Dinero en México

Curso en línea 20, hr. Conozca la Ley y las disposiciones Anti Lavado de Dinero
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$16,240.00

Diplomado Máster Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables en línea

Diplomado en línea 80hr. Conozca y aplique la Ley Anti Lavado de Dinero y demás disposiciones legales.
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Programas de Auto Regularización Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables 2019

Curso en línea 3 hr, No te registres al PAR sin antes aclarar tus dudas
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$1,102.00

Enfoque Basado en Riesgo, Guía para elaborar metodología y Evaluación Nacional de Riesgos

Cumple con las obligaciones de capacitar a los integrantes de la entidad financiera en la implementación de la metodología de EBR y en la Evaluación Nacional de Riesgos. Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, consejeros, directivos y empleados de entidades financieras que implementaron la metodología de EBR. Expositor: Oficial de cumplimiento…
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$799.00

Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero, en línea

Incluye evaluación y reconocimiento al aprobarla…
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$4,709.00

SOFOMES: Disposiciones de Carácter General actualizadas base del Manual PLD/FT

Incluye evaluación y reconocimiento al aprobarla Capacitación equivalente a 10 horas (20 videos), con evaluación obligatoria, válida para el programa de capacitación de la CNBV. Dirigido a: Oficiales de cumplimiento, consejeros, directivos y empleados de SOFOMES ER y ENR, así como auditores internos y externos, que necesitan conocer, adecuar y…
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Preparación para el examen de certificación PLD/FT de la CNBV

Diplomado en línea, 80 hr. Obtén la certificación PLD/FT aprobando el examen implementado por la CNBV.
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