Covid-19 y Lavado de Dinero

La pandemia no solo es el Coronavirus

El primero de abril del 2020 el grupo de acción financiera internacional (GAFI) indico a diversas unidades de inteligencia financiera a tomar medidas más estrictas respecto a la pandemia de Covid-19 y Lavado de dinero, ya que bandas internacionales buscan desesperadamente refugiar o mover dinero ilícito aprovechado la confusión y caos en los mercados y bolsas de todo el mundo, es así como México el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio opciones a quienes realizan Actividades Vulnerables.

¿De que se tratan las opciones?

Las opciones consisten en que cada uno de los contribuyentes que realicen actividades vulnerables podrán solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluyan los actos u operaciones realizados a partir del 01 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México.

¿Por qué se toman estas medidas?

Respecto al Covid-19 y Lavado de Dinero FBI y la INTERPOL detectaron alrededor del mundo fraudes y empresas fachada que se hacían pasar como farmacéuticas y laboratorios que ofrecían equipo medico y medicamentos que prometían mitigar los efectos del Covid 19, así como también buscar testaferros los cuales prestan su cuenta bancaria para poder mover dinero ilícito a cambio de algún porcentaje, una tentadora oferta para los más necesitados en estos momentos pero que atraería consecuencias legales terribles.

Han circulado correos electrónicos, los cuales, son una forma de lucrar con información sensible, delincuentes se hacen pasar como representantes de donatarias de todo el mundo y piden datos personales a los usuarios desprevenidos a cambio de la promesa de que darán apoyo a sus familias, esta acción solo es para obtener datos personales y usarlos en las firmas de contratos, aperturas de cuentas, compra de inmuebles y servicios, claro todo con dinero sucio.

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anti lavado de dinero

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