Cumplimiento de obligaciones Anti Lavado de Dinero

Módulo 2 del diplomado Para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables

Dirigido a:

Empresas que realizan actos o actividades vulnerables (AV), directivos, administradores, contadores y asesores.

En este curso aprenderás como cumplir con las obligaciones de la Ley Anti Lavado de dinero por Actividad Vulnerable como lo son:

  • El Alta en el Padrón anti lavado
  • Guías de llenado
  • Avisos y Alertas 24 horas

Entre otros, consulta el temario completo en la pestaña Plan de estudios

Éste curso cuenta en su totalidad con Videos interactivos
Al terminar cada video, contesta las preguntas que se presentan, puedes regresar en el video, ver tus materiales o responder después.

Incluye

– Videos interactivos
– Presentaciones y materiales que puedes descargar
– Asesoría general sobre el curso vía correo electrónico
– Reconocimiento al finalizar el curso.

  • Temario 0/18

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Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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Precio

$6,000.00

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