Ley y Disposiciones Anti Lavado de Dinero en México

Módulo 1 del diplomado Para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables

Dirigido a:

Empresas que realizan actos o actividades vulnerables (AV), directivos, administradores, contadores y asesores.

En este curso conocerás la Ley y las disposiciones Anti Lavado de Dinero, sus antecedentes, las autoridades encargadas y sus facultades en la Ley, consulta el plan de estudio para más información.

Éste curso cuenta en su totalidad con Videos interactivos
Al terminar cada video, contesta las preguntas que se presentan, puedes regresar en el video, ver tus materiales o responder después.

Incluye

– Videos interactivos
– Presentaciones y materiales que puedes descargar
– Asesoría general sobre el curso vía correo electrónico
– Reconocimiento al finalizar el curso.

 

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Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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Precio

$6,000.00

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