Manual PLD para Actividades Vulnerables

Aprende a generar el Manual PLD, por Actividades Vulnerables

Módulo 3 del diplomado Para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables

Dirigido a:

Empresas que realizan actos o actividades vulnerables (AV), directivos, administradores, contadores y asesores.

El objetivo de este curso es que los participantes aprendan a generar el Manual PLD /FT adecuado para su empresa, conforme vayan cambiando los productos o servicios que se brinden.

En el Manual PLD AV, los Sujetos Obligados deben integrar los criterios, medidas y procedimientos internos que deberán adoptar para dar respuesta a las preguntas ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Quién? y ¿Por qué? respecto del cumplimiento de cada una de las obligaciones contenidas en la Ley, Reglamento y RCG. También deberán incluir un apartado que mencione los procesos de capacitación que llevarán a cabo, así como la difusión del contenido del referido documento entre su personal.

La elaboración del Manual PLD/FT no debe ser considerada una carga, pues es la mejor herramienta para implementar los procesos de la sociedad de forma transparente y con apego a la normatividad, y evitar el ser utilizado para la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Consulta el temario completo en la pestaña Plan de estudios

Éste curso cuenta en su totalidad con Videos interactivos
Al terminar cada video, contesta las preguntas que se presentan, puedes regresar en el video, ver tus materiales o responder después.

Incluye

– Videos interactivos
– Presentaciones y materiales que puedes descargar
– Asesoría general sobre el curso vía correo electrónico
– Reconocimiento al finalizar el curso.

Te recomendamos leer nuestro articulo Obligaciones para quienes realizan actividades vulnerables”

Portal sppld.sat.gob.mx

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Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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Precio

$6,000.00

Reseñas

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(2) Comments

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    OMAR MURILLO 23 noviembre, 2019 @ 5:41 pm

    ¿Cuál es el horario de atención por llamada por teléfono?

    • TaxDay
      TaxDay 25 noviembre, 2019 @ 6:30 pm

      De lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 18:30, con gusto te atenderemos.

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