Diplomado Máster Prevención de Lavado de Dinero en AV

Diplomado PLD AV

Diplomado Máster Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables, presencial

Cumple la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades vulnerables


Su seguridad es nuestra prioridad. Estamos monitoreando las cosas de cerca y tomando las medidas de precaución aconsejadas por las autoridades locales. Éste evento se encuentra pospuesto y las nuevas fechas se están por definir. Si es de su interés puede revisar la información de éste mismo diplomado en su versión en línea dando clic aquí.  Gracias.


Dirigido a: Empresas que realizan actos o actividades vulnerables (AV), directivos, administradores, contadores y asesores.

Los objetivos para los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos son:

  • Conocer la Ley Anti lavado de Dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen.
  • Cumplir adecuadamente las Obligaciones de Alta en el Padrón Anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos.
  • Respetar las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas.
  • Analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas. ​

Director del programa: CPC Javier Martínez.
Diversos expositores

Fecha:

Diplomado Master en prevención de la lavado de dinero por actividades vulnerables

Diplomado de 80 horas, una clase de 5hs por semana, inicia el jueves 7 de mayo de 2020
Jueves de 16 a 21 hs

Mod I Disposiciones PLD AV. Inicia jueves 7 mayo finaliza jueves 28 de mayo
Mod II. Cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero. Inicia 4 de junio finaliza 25 de junio
Mod III. Manual PLD/FT. Inicia 2 de julio y finaliza 23 de julio
Mod IV. Medios de defensa, PLD por AV. Inicia 30 de julio y finaliza 20 de agosto

Nuevas fechas por definir

Lugar:

TaxDay Coyoacán, (Ver ubicación en google maps)
Héroes del 47, #130, Col San Mateo, Coyoacán CDMX

 

Disponible también en línea, ver

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Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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Precio

$24,000.00

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