Diplomado Máster Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables en línea

Cumple la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades vulnerables

Dirigido a: Empresas que realizan actos o actividades vulnerables (AV), directivos, administradores, contadores y asesores.

Los objetivos para los directivos, administradores y contadores de empresas que realizan actos o actividades vulnerables, los contadores, auditores y asesores en despachos contables, y las personas físicas y morales que realizan actividades con dinero en efectivo, así como a funcionarios públicos son:

  • Conocer la Ley Anti lavado de Dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen.
  • Cumplir adecuadamente las Obligaciones de Alta en el Padrón Anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos.
  • Respetar las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas.
  • Analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos a las disposiciones anti lavado de dinero, para no incurrir en ellas. ​

 

Beneficios

Éste Diplomado cuenta en su totalidad con Videos interactivos
Al terminar cada video, contesta las preguntas que se presentan, puedes regresar en el video, ver tus materiales o responder después.

Reconocimiento por módulo
Al tener un promedio de 85% o superior en todos los videos, se desbloquea tu reconocimiento.

Diploma
Al terminar los 4 módulos, te enviaremos hasta tu domicilio tu diploma personalizado.

8 meses de vigencia
Puedes ingresar al diplomado en el momento que tu prefieras, desde cualquier dispositivo, tu decides que ritmo llevar.

Consultas y dudas
Todas tus preguntas serán respondidas por nuestros especialistas, vía correo electrónico o por teléfono.

Materiales y extras
– Carpeta de materiales por módulo
– Incluye libro (envío gratis),
– El programa de regularización,
– Las reformas a la Ley, en su caso

Puedes adquirir los módulos del diplomado por separado:

  • Temario 0/4

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Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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Precio

$16,240.00

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