Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero, en línea

“Para Poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero” Incluye evaluación y reconocimiento al aprobarla

Objetivo:

Que empresas que realizan actos o actividades vulnerables, directivos, administradores y contadores:

  • Cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables,
  • Para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para PLD/FT,
  • Que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes (Las disposiciones no dicen efectivo) para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas.
  • Y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas.

Las disposiciones incluidas básicamente son:

  • Ley anti lavado de dinero, publicada en el DOF el 17 de octubre de 2012, vigente nueve meses después, a partir del 17 de julio de 2013, con una adición el 9 de marzo de 2018.
  • Reglamento de la Ley, publicado en el DOF del 16 de agosto de 2013, vigente a partir del 1 de septiembre del propio 2013.
  • RCG, publicadas en el DOF del 23 de agosto de 2013, vigentes a partir del 1 de septiembre del propio año 2013, y modificaciones posteriores.
  • Criterios de la UIF, que no se publican en el DOF, sólo en el Portal https://sppld.sat.gob.mx
  • Preguntas frecuentes del SAT relativas a PLD/FT.
  • Otras disposiciones y criterio legales aplicables.

Paga en 3 sencillos pasos, Métodos de pago disponibles: Transferencia y deposito bancario, Tarjeta de crédito y débito vía PayPal

Adquiere nuestro libro virtual “Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero” En formato físico adquierelo aquí

  • Temario: 0/11

Avatar
Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

There is no review for this course

Precio

$799.00

Reseñas

Not enough ratings to display

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

X