Preparación para el examen de certificación PLD/FT de la CNBV

En el caso del proceso de certificación de la CNBV se busca establecer un mecanismo de control idóneo que brindará confianza no sólo a las entidades y personas sujetas a la
supervisión de la CNBV, sino que además contribuirá a fomentar la estabilidad del sistema financiero en la medida en que se cumplan las obligaciones relativas a la materia (“DCG para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de PLD/FT”).

Para dar cumplimiento a lo anterior, un comité de expertos determinó los conocimientos que los participantes del proceso deben poseer en materia de PLD/FT para recibir la certificación.

Por lo anterior, la CNBV encomendó al Ceneval la elaboración de un examen de conocimientos, válido y confiable, con características inherentes de una evaluación equitativa y ética.

Diplomado  en línea, preparate para tu examen de certificación

incluye evaluaciones tipo CENEVAL por capítulo, tienes acceso hasta la  fecha en que presentes tu examen o 90 días.

Objetivo:

  • Obtener la certificación PLD/FT aprobando el examen implementado por la CNBV.
  • Capacitar y evaluar a los empleados de empresas que realizan actividades vulnerables y de entidades financieras que deben cumplir obligaciones de prevención de lavado de dinero, que les permitan prevenir, detectar y corregir situaciones de riesgo y cumplir con sus obligaciones legales.

El diplomado incluye.

  • Duración 80 hrs. Videos, materiales, y presentaciones actualizados.
  • Evaluaciones y reconocimientos por capítulo.
  • Acceso inmediato, hasta la fecha de tu examen o 90 días naturales.
  • Puedes acceder en el momento que quieras desde cualquier dispositivo.

¿Sabes cuando son las fechas de registro y como tienes que llevar a cabo éste proceso? aquí te decimos cómo

  • Área 1 Conocimientos básicos en PLD/FT 0/3

  • Área 2 Conocimientos técnicos en PLD/FT 0/3

  • Área 3 Conocimientos en Auditoría, supervición y enfoque basado en riesgos en PLD/FT 0/3

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Oficial de cumplimiento certificado por la CNBV
Contador Público Certificado, egresado de la UNAM, con posgrado en Dirección de Empresa en el IPADE, especialista fiscal, auditor financiero y en prevención de lavado de dinero, con registro para dictaminar ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal de la SHCP, Socio Director de TaxDay, oficial de cumplimiento de una SOFOM, ENR; catedrático de la UNAM, conferencista, autor de libros y artículos en el área fiscal y financiera.

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Precio

$13,980.00

Reseñas

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(4) Comments

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    Fernando 26 abril, 2019 @ 11:15 am

    Me interesa mucho. Por favor envienme más información

    • TaxDay
      TaxDay 26 abril, 2019 @ 11:18 am

      Con mucho gusto, ya enviamos la información a tu correo. Saludos

  • Avatar
    Alejandra Plascencia 6 septiembre, 2019 @ 12:04 pm

    Me interesa el curso en línea me pueden dar la información completa por favor

    • TaxDay
      TaxDay 9 septiembre, 2019 @ 11:29 am

      Enviamos toda la información a tu correo electrónico. Saludos

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