“Obligaciones de la Ley Anti Lavado por Actividades Vulnerables” | E02 TaxDay Anti Lavado de Dinero


Episodio 2. En este programa analizaremos a fondo el Decreto por el que se publica el Programa de Auto Regularización así como los plazos para los mismos, sanciones que contempla y cada supuesto en el que podemos realizar una Actividad Vulnerable y las obligaciones que debemos cumplir por realizar dichas actividades.

Conducen: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez y la LA Karla Hernández

Libro, “Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero”

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