“¿Quién debe cumplir las obligaciones Anti Lavado de Dinero?” | E03 TaxDay Anti Lavado de dinero

Episodio 3 En este programa te hablaremos de la persona que tiene la obligación de cumplir con las obligaciones de la Ley Anti Lavado de Dinero, pues hay que recordar que dicha persona deberá cumplir con todas las obligaciones que la Ley establece para evitar multas y sanciones por parte de la autoridad.

Conduce: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”

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