“¿Qué es identificar a los clientes y usuarios en la Ley Anti Lavado de Dinero?” | E04 TaxDay Anti Lavado de Dinero


Episodio 4 En este programa te hablaremos sobre la obligación de verificar la identidad del cliente o usuario (qué es y cómo se hace), derivada de las obligaciones de la Ley Anti Lavado de Dinero, asimismo, hablaremos acerca del Manual PLD que deben elaborar  quienes realicen actividades vulnerables.

Conduce: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”

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