“Iniciativa de Reformas a la Ley Anti Lavado de Dinero” | E05 TaxDay Anti Lavado de Dinero

Episodio 5 En este programa te hablaremos de la iniciativa de Reforma de la Ley Anti Lavado de Dinero, propuesta por el Senador Ricardo Monreal Ávila, toda vez que México no cumple 100% con las recomendaciones del GAFI, por lo que se realizan las reformas necesarias para cumplir con las recomendaciones y subsanar las lagunas que la Ley tiene.

Conducen: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez y la LA Karla Hernández

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”

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