“Obligación de auditoría Anti Lavado de Dinero, proyecto de Reforma” | E06 TaxDay Anti Lavado de Dinero

Episodio 6 En este programa te hablaremos de la iniciativa de Reforma de la Ley Anti Lavado de Dinero, propuesta por el Senador Ricardo Monreal Ávila, concretamente de la Obligación de Auditoría Anti Lavado de Dinero, pues existen actividades que son consideradas como de alto riesgo, por lo que  necesitan más vigilancia que el resto.

Conduce: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”

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