“Publicación del Programa de Auto Regularización de la ley Anti Lavado de dinero” | E09 TaxDay Anti Lavado de dinero

Episodio 9  ¡Se publicó oficialmente Programas de Auto Regularización de obligaciones Anti Lavado de Dinero 2019! En este programa te hablaremos de las Reglas para los Programas de Auto Regularización de obligaciones Anti Lavado de Dinero 2019, publicadas en el DOF el 16 abril 2019, las cuales determinan quiénes pueden entrar a los Programas, las facultades que tiene el SAT,  los plazos de dichos Programas, entre otros requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades vulnerables y deseen entrar a los Programas de Auto Regularización.

Conducen: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez y la LED Lillian Martínez

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”

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