“El SAT envió una encuesta de percepción de riesgos PLD/FT” | E10 TaxDay Anti Lavado de Dinero

Episodio 10 En este programa te hablaremos sobre la Encuesta de Percepción de Riesgos de Prevención de Lavado de Dinero, que fue enviada por el la SHCP y el SAT, que tiene como fin fortalecer el análisis de riesgo de los sectores sujetos al Régimen de Prevención y combate de  Lavado de Dinero y  Financiamiento al Terrorismo plasmado en la Evaluación Nacional de Riesgos 2016.

Conduce: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

X