Empresas Vulnerables a Lavado de Dinero

¿Qué empresas estas más expuestas a caer en malas prácticas Fiscales?

El número de empresas que deben reportar avisos de prevención de lavado de dinero va en aumento en México, sin embargo, la mayoría desconoce que las actividades que realiza son vulnerables a este tipo de práctica, esta situación a corto plazo traerá dolores de cabezas a los empresarios que deberán desembolsar grandes cantidades para poder cubrir las multas impuestas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

En el Articulo 18 de la Ley LFPIORPI, establece que hay 16 actividades a nivel nacional en las cuales se han detectado una mayor incidencia en prácticas de Lavado de Dinero, te dejamos el listado para que verifiques si tu empresa o giro de negocio está en una situación vulnerable:

1.- Juegos de Apuestas y concursos.

2.- Tarjetas de servicio y prepagadas.

3.- Emisión de cheques de viajero.

4.- Prestamos de entidades no financieras

5.- Compra venta de inmuebles

6.- Joyería, metales y piedras preciosas.

7.- Comercialización de obras de arte.

8.- Comercialización de vehículos.

9.- Blindaje de vehículos.

10.- Traslado de valores.

11.- Prestación de servicios

12.- Notarios y corredores públicos.

13.- Recepción de donativos.

14.- Agentes o apoderados aduanales.

15.- Arrendamientos de inmuebles.

16.- Operaciones de activos virtuales.

¿Mi empresa está en el listado, cómo debo proceder?

La Ley LFPIORPI establece una serie de prácticas para regular estas actividades ante la Unidad de Inteligencia Financiera, las cuales son una serie de avisos de movimientos de capital que deben presentarse ante el SAT, existe un umbral distinto por cada una de las Actividades Vulnerables, sin excepción se debe tener un manual de Identificación de Actividades Vulnerables, los avisos deberán presentarse ante del 17 de cada mes, se hayan o no llegado a los umbrales, a esto se le conoce como presentación de avisos en ceros.

¿Qué pasa si no presento mis avisos ni tengo mi manual?

El costo para las empresas es alto, el omitir los envió de avisos, inclusive cuando sean en ceros, pueden llegar hasta los 173,000.00 por cada aviso no enviado, tomando en cuenta que este trámite es mensual  el acumulado sobrepasa los 2 millones de pesos anuales, estos costos solo son por omisión, si la autoridad detecta irregularidades como compra o venta de facturas falsas, o evasión fiscal, las multas son de mas de 5 millones de pesos o hasta 12 años de prisión, es un tema delicado que puede prevenirse con la capacitación y asesoría adecuada.

Si deseas más información acerca de como tener Seguridad Fiscal, te invitamos a dar clic al siguiente enlace.

(2) Comments

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    Ivan moreno 12 marzo, 2020 @ 3:58 pm

    Informacion del curso actividad vulnerable

    • Avatar
      Leonardo Hernandez Arredondo 13 marzo, 2020 @ 4:38 pm

      Gracias por contactarnos, por favor brindanos un WhatsApp al 55-73-42-88-15 para hacerte llegar toda la información.

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