¿Es obligatorio tener el Manual Anti Lavado de Dinero?

El Manual Anti Lavado de Dinero es una herramienta eficaz y personalizada con la que se debe contar si se realiza alguna actividad vulnerable

Desde la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley LFPIORPI) desde el 2013, indica que es obligatoria que toda empresa que realice Actividades Vulnerables, debe tener en su documentación un Manual Anti Lavado de Dinero.

Es necesario tenerlo para poder tener un control de los requisitos que la autoridad de Administración Tributaria exige a quienes están relacionados con dichas operaciones.

¿Para qué sirve un Manual Anti Lavado de Dinero?

El Manual Anti Lavado de Dinero es una herramienta eficaz y personalizada con la que se debe contar si se realiza alguna actividad vulnerable, para evitar que su empresa o negocio sea utilizado como una blanqueadora de recursos ilícitos, es por seguridad del empresario y sus inversiones que debe capacitarse y tener en cuenta todos los aspectos esenciales que el manual anti lavado de dinero debe contener.

¿Cómo puedo hacer un Manual Anti Lavado de Dinero?

En cualquiera de las Actividades vulnerables que pueda tener tu empresa o negocio, debes tener en cuenta al momento de hacer tu Manual Antilavado de Dinero, la Política de Identificación de usuarios presente en el art. 18.1 de la LFPIORPI, el cual indica que se debe tener un proceso de identificación de clientes, por medio del manual, cotejando documentos, la creación de documentación electrónica, la tipificación a los clientes de bajo u alto riesgo de ser acusados de lavado de dinero, esto va a depender de las actividades que cada uno realice, es por ello que el manual es una forma eficiente de llevar el control de las actividades de los clientes, recuerda que después de dar de alta a tu empresa tiene 90 días para tener listo tu

¿Qué sucede si no tengo mi Manual?

Tu empresa o negocio puede ser multado, por ello te recomendamos que cumplas con todos los lineamientos que la Ley LFPIORPI exige a los contribuyentes los cuales están relacionados con temas como Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables, ya que las multas son cuantiosas, por omitir lo establecido en el artículo 18 de la LFPIORPI hay sumas que van desde los 200 a 2000 UMA ($173,760.00). Si deseas más información de cómo puede tener una buena salud Fiscal y como cumplir con las regulaciones de la Ley Antilavado de Dinero, te invitamos a dar clic al siguiente enlace.

anti lavado de dinero

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

X