“Inscríbete al Programa de Auto Regularización 2019” | E12 TaxDay Anti Lavado de Dinero

Episodio 12 En esta ocasión, estaremos hablando sobre el Programa de Auto Regularización Anti Lavado de Dinero (PAR), la fecha limite para inscribirse es el 15 de agosto de 2019 ¡Falta una semana!. Si decidimos no entrar al programa podemos tener muchos problemas por incumplimiento. Aún estamos a tiempo de hacer conciencia ¿Realizamos actividades vulnerables dentro de nuestra empresa?
Revisemos el ejemplo de una empresa que realiza prestamos inter-compañias o a trabajadores
Existe un problema muy grande, las empresas no saben que realizan Actividades Vulnerables y están dejando pasar la oportunidad de inscribirse en el PAR.

Conduce: CPC y Oficial de cumplimiento por la CNBV Javier Martínez

libro: “Para poder cumplir la Ley anti Lavado de Dinero”


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