Podcast

Lavado de Dinero en las PyMes

Muchas empresas caen en el delito de Lavado de Dinero y no lo saben. Uno de los principales factores por los cuales existe el Lavado de Dinero de las PyMes es el desconocimiento de la ley y de cómo se regulan las actividades vulnerables. Muchas veces empresas no tiene conocimiento que las actividades que están […]

Covid-19 y Lavado de Dinero

La pandemia no solo es el Coronavirus El primero de abril del 2020 el grupo de acción financiera internacional (GAFI) indico a diversas unidades de inteligencia financiera a tomar medidas más estrictas respecto a la pandemia de Covid-19 y Lavado de dinero, ya que bandas internacionales buscan desesperadamente refugiar o mover dinero ilícito aprovechado la […]

Lavado de Dinero en el ramo inmobiliario

¡La actividad más vulnerable! Anteriormente revisamos a los activos virtuales, como la actividad vulnerable reconocida más recientemente por la Unidad de Inteligencia Financiera, esta vez toca hablar de una de las más actividades vulnerables más antiguas y que sigue siendo la predilecta para grupos delictivos como el narcotráfico, bandas de extorsionadores, entre otros: El Sector […]

El riesgo de los Activos Virtuales

Sin un respaldo solido todo es riesgo Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) introdujo recientemente como una actividad vulnerable a Lavado de Dinero el uso y comercialización de activos virtuales, como las criptomonedas, las ventajas de no pagar comisiones bancarias y no estar expuesto a la […]

¿Qué son las listas negras del SAT?

El Servicio de Administración Tributaria SAT pone a disposición listas negras de EFOS y EDOS para evitar a los contribuyentes tragos amargos, dichos listados consisten en la identificación de empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o se les ha vinculado con la Actividad de Lavado de Dinero o  que sencillamente no se encuentran nunca […]

Empresas Vulnerables a Lavado de Dinero

¿Qué empresas estas más expuestas a caer en malas prácticas Fiscales? El número de empresas que deben reportar avisos de prevención de lavado de dinero va en aumento en México, sin embargo, la mayoría desconoce que las actividades que realiza son vulnerables a este tipo de práctica, esta situación a corto plazo traerá dolores de […]

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