Diplomado Para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero por Actividades Vulnerables. México + libro

13.920,00 MXN
Impuestos incluidos

Objetivo:

- Conocer la Ley Anti lavado de Dinero y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables y las obligaciones que tienen.
- Cumplir adecuadamente las Obligaciones de Alta en el Padrón Anti lavado de dinero, la recopilación de los datos y la presentación de avisos.
- Respetar las limitaciones y prohibiciones en el uso de dinero en efectivo, monedas y billetes, para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas.
- Analizar las sanciones y multas aplicables por incumplimientos.

Expositor: Oficial de cumplimiento Javier Martínez

Paga en 3 sencillos pasos, Métodos de pago disponibles: Transferencia y deposito bancario, Tarjeta de crédito y débito vía PayPal, Depósito en Oxxo 7Eleven y más.

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Temario:

Módulo I.  Disposiciones Anti Lavado
Ley y disposiciones anti lavado de dinero en México por actividades vulnerables y operaciones con dinero en efectivo.

Módulo II.  Cumplir obligaciones Anti Lavado
Cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por Actividades Vulnerables, presentación de alta, avisos, y atención de requerimientos.

Módulo III.    Manual Anti Lavado
Elaboración de un Manual operativo de identificación del cliente y cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero por actividades vulnerables.

Módulo IV.  Visitas de verificación
Atención de visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones anti lavado de dinero, sanciones, delitos e interposición de medios de defensa.

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