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Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero, Libro + Curso

$1,160.00

Libro + Curso en línea 10 hr, incluye evaluación y reconocimiento con validez ante la STPS

Envío GRATIS

973 disponibles

Descripción

Libro  + Curso “Para poder cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero”

El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, sobre todo para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas, y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos.

Debe quedar claro que las obligaciones administrativas que se tienen cuando se realizan actividades vulnerables son para aportan datos útiles para investigaciones y la detección de probables delitos, de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, por lo tanto se trata de una Ley de tipo administrativa, diferente a las leyes de tipo fiscal que se manejan cotidianamente, para no caer en errores y confusiones.

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En el curso obtienes:

  • 10 horas de capacitación completamente en línea.
  • Acceso desde cualquier dispositivo en el momento de tu preferencia.
  • Evaluación al finalizar el curso.
  • Asimismo, un reconocimiento al aprobarla.
  • Materiales que puedes descargar.
  • Todas tus dudas serán resueltas por un especialista.

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Libro + Curso para cumplir la Ley Anti Lavado de Dinero son la combinación perfecta para cualquiera que quiera profundizar en éste tema.

Escucha nuestro Podcast “Obligaciones de la Ley Anti Lavado por Actividades Vulnerables”y descubre que obligaciones y quienes deben cumplirlas.

 

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